Банк Литви оштрафував Revolut на 3,5 млн євро за недоліки в системах фінмоніторингу

Литовський центральний банк наклав штраф у розмірі 3,5 мільйона євро на необанк Revolut. Під час планової перевірки виявили, що компанія не завжди коректно відслідковувала підозрілі фінансові операції.

Про це повідомляє Reuters.

Представники компанії зазначили, що розслідування не виявило випадків відмивання грошей, а проблеми стосуються удосконалення існуючих процедур контролю.

«Revolut Bank дотримується найвищих стандартів дотримання нормативних вимог і співпрацює з Центральним банком Литви задля вживання негайних заходів для усунення процедурних недоліків», — додали у Revolut.

Штраф став рекордним для литовського регулятора, хоча, за даними Forbes Україна становить лише 0,38% від річного доходу компанії у Європі. Revolut працює в ЄС саме за литовською банківською ліцензією, тому перебуває під контролем литовського і європейського регуляторів.

Нагадаємо, що Revolut запрацював в Україні 11 лютого з обмеженим спектром послуг, оскільки не мав ліцензії. Представник необанку, який відповідає за запуск Revolut на нових ринках, зокрема в Україні, Дмитро Стрельчук розповів DOU, що компанія планує отримати локальну ліцензую до кінця 2025 року. 7 квітня стало відомо, що Revolut призупинив реєстрацію нових користувачів в Україні.

Похожие статьи:
Японская компания Toshiba объявила о выпуске смарт-очков нового поколения Wearvue для рынка B2B. Как отмечает производитель, её новое устройство...
Старт курса в Киеве: 1 группа — 13 ноября, 2 группа — 4 декабряСтарт курса в Днепропетровске: 27 ноября Приглашаем вас пройти...
Стоимость: бесплатно при условии регистрацииРегистрация на ивент: aboutqa.kit.center Семинар ориентирован на аудиторию, которая...
Меня зовут Максим, я работаю тестировщиком ПО, с интересом слежу за событиями в мире тестирования и IT. Самое полезное...
До вашої уваги дайджест навчальних програм для тих, хто починає свою кар’єру в ІТ. У цьому номері зібрані можливості,...
Яндекс.Метрика