НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Аби в Україні почав діяти новий порядок бронювання працівників, уряд має фіналізувати проєкт відповідної постанови та схвалити його...
Представники українського бізнесу, зокрема й керівники ІТ-компаній, виступили з відкритим листом до президента Володимира...
258-й выпуск подкаста «Откровенно про IT карьеризм». В подкасте пойдет речь о маркетинге и путешествиях.
В программе:
Про...
Торговая марка VAIO, которая, как известно, больше не принадлежит компании Sony, вывела на рынок свой второй смартфон. Модель...