НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
8 лютого у Києві відбулася конференція «Diia.City Anniversary 2.0», присвячена другій річниці запуску правового та податкового простору Дія City....
Привет, дорогой друг!
Меня зовут Леонид Чернышев, и я работаю Senior Test Automation Engineer в EPAM Systems. Уже несколько лет я преподаю курсы...
Новые версии
Phoenix 1.0 Rust 1.3 Лайкли 2.0 Modernizr 3 Python 3.5.0 Node v4.0.0 Unreal Engine 4.9 Autoprefixer 6.0 GitLab 8.0
Интервью
Незрячий программист...
