НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить

Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.

Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.

«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.

За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.

Похожие статьи:
Важным событием прошедших дней стала конференция для разработчиков Microsoft Build 2020. Несмотря на эпидемию COVID-19, Microsoft провела свое главное...
Всім привіт! Моє ім’я Іван Бондаренко, я з Дніпра, але вже 3 роки живу в Будапешті. До переїзду близько 3-х років веслував...
Принято считать, что холодные звонки не работают, а письма туда же. Да «вы просто не умеете их готовить». Как отойти...
Южнокорейская пресса сообщает о том, что компания Samsung готовится к запуску в серийное производство самой современной...
Відома українська комп’ютерна академія «ШАГ» продовжує свою діяльність у росії під іншою назвою та схожим брендом....

Яндекс.Метрика