НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
У мобільному застосунку «Дія» запустили гру з управління Байрактаром. Зокрема, вона стане доступною кожному користувачу після...
[В рубрике «Как я работаю» мы приглашаем гостя рассказать о своей работе, организации воркспейса, полезных инструментах...
На 24 лютого 2023 року в Україні нараховувалося 271 699 ФОПів, які працюють у сфері ІТ. Ця інформація з Єдиного державного...
Привет! Меня зовут Алексей, я Principal UI Designer в компании Astound Commerce, которая специализируется на разработке e-commerce решений....