НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Фахівці з Opendatabot підготували рейтинг топових підприємств України. Під час дослідження враховували як фінансові показники (звітність...
В этой статье рассмотрим один из вариантов модульного стека мониторинга для Linux-серверов и приложений, включая процесс выбора...
Сьогодні Нацбанк оприлюднив інформацію щодо експорту ІТ-послуг з України. Відповідно до оновлених даних, у першому півріччі...
Интернет вещей, космос, электронное правительство и стартапы — программа Open Air лектория Interpipe TechFest.
Первый городской...