НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Константин Мирин — CEO IT-компании Postindustria. Шесть лет назад он переехал в город Бар в Черногории и открыл там офис. Константин рассказал...
Продуктова ІТ-компанія VeliTech, яка розробляє рішення для iGaming, скорочує близько 80 людей.
Про це першим повідомив Telegram-канал «Підслухано...
На правах рекламы Видеорегистраторы и радар-детекторы традиционно считаются девайсами для предусмотрительных водителей, во главу...
В Интернет попали изображения нового флагманского смартфона ZTE Nubia Z11, который сейчас готовится к выпуску. Модель, как ожидается,...