НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
У п’ятому випуску подкасту 1-2-3 Techno ми запросили Олега Бурбу, аби поспілкуватися про технічну складову впровадження системи...
Здравствуйте, уважаемые читатели, Сегодня предлагаем обсудить с вами сценарии использования смартфона в общественном...
Практический воркшоп на 2.5 часа, где вы познакомитесь с основами языка программирования R, анализа данных...
[Об авторе: Дима Малеев — Solution Architect, работает в ИТ более 10 лет. С 2014 года — директор Lviv Code School]
Всем...