НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить

Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.

Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.

«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.

За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.

Похожие статьи:
Приглашаем творческих, позитивных гуру Фотошопа на авторский воркшоп от специалистов всемирно известной компании Snapchat (Looksery). ☆Что...
Компания SteelSeries представила беспроводной контроллер SteelSeries Nimbus для платформы Apple TV нового поколения, которая, по версии...
Я займаюся Data Science понад 9 років, маю досвід роботи на посаді Data Science Team Lead, провела сотні інтерв’ю на позицію Data Scientist...
[Fail review — рубрика, в якій ми збираємо історії про робочі провали: що відбулось, як виправляли і які висновки...
248-й выпуск подкаста «Откровенно про IT карьеризм». В подкасте пойдет речь о политике, юриспруденции...

Яндекс.Метрика