НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Я познакомился с Михаилом примерно за год до того, как пришел работать в DataArt. Я был студентом, а ребята из компании приехали в Одессу...
Мы — Levi9 — голландская компания, которая целиком и полностью разделяет и поддерживает принцип митапов «делай, учись, делись, меняй »....
У лютому цього року львівський розробник Сергій Марущенко розпочав співпрацю зі швейцарською компанією Ziemer Ophthalmic Systems, яка планувала...
Група компаній EVO запустила Help volunteer — платформу, де волонтери можуть створити збір коштів на потреби під час війни, а всі...