НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Южнокорейская компания LG Electronics представила три новые модели компактных светодиодных проекторов в рамках её продуктовой линейки Minibeam...
Хочу начать свою статью с небольшой байки. Лет уже 10 назад, в свою студенческую юность, мне довелось стажироваться в одном очень...
Я вже 10 років розвиваю проєкти, команди та комунікацію в аутсорсингових і продуктових компаніях на позиції СОО. А останні...
Организатор: SmartMe UniversityТренер: Кучеренко Андрей
Мастер-класс по разработке через тестирование поможет разработчикам...