НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Європейський інвестфонд CVC Capital Partners придбав контрольний пакет постачальника хостингів Namecheap за $1,5 млрд.
На це звернув увагу...
Хотите узнать больше о разработке под самую трендовую платформу?Приходите на презентацию курса «iOS App Development» от Brain Academy...
Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (колишній «Укроборонпром») вдруге потрапило до списку Top 100...
Компанія Anthropic додала нову функцію до свого чатбота Claude AI. Тепер користувачі можуть створювати застосунки всередині...