НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Ниже описаны 10 практичных и проверенных способов, как поставить задачу таким образом, чтобы жизнь разработчиков не казалось манной...
Статья написана по мотивам моего доклада на митапе «Съесть собаку».
Уже около года мы с командой разрабатываем продукт — софт для...
Если перефразировать поговорку «плох тот солдат, который не хочет стать генералом», то выйдет «плох тот тестировщик, который...
4 лютого Мінцифри презентувало новий ШІ-підрозділ, який назвали AI Centre of Excellence. Серед цілей проєкту:
досягти зростання ШІ-стартапів...
