НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Ми уже згадували, як розвивався IT-ринок праці в Україні цього року: +50 тисяч спеціалістів за рік і вдвічі більше вакансій. А також...
Нещодавно редакція DOU випустила Портрет айтівця 2024 — це наш ювілейний проєкт, в якому ми показуємо, як змінювалося за 10 років...
Всем привет. Меня зовут Андрей Трубицын, я сотрудничаю с ЕРАМ как Java Solution Architect. В этой статье расскажу, как мы построили...
В сети появились некоторые технические подробности о модели LG K7, которая также может иметь название LG M1. Известно, что...