НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Це новий випуск YouTube-рубрики «Х питань», де ми розпитуємо представників різних спеціальностей про їхній фах і те, що турбує...
Длительность курса: 24 академических часов.График занятий: суббота — 14:30-16:30; воскресенье — 10:30-14:30
Друзья, предлагаем Вам...
З початком повномасштабної війни Яна Рихліцька, Recruitment Team Lead в Akvelon, увесь свій час присвячувала волонтерству. За словами...