НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Длительность курса: 120 академических часов (3 месяца): 3 занятия в неделю по 3 часа График занятий: вторник, четверг — 18:30 — 21:30;...
Глобальна IT-компанія з українським корінням Headway Inc відкрила новий офіс у Києві. Команда переїхала у більший простір...
Компания Samsung случайно рассекретила свою новую серию бюджетным смартфонов Galaxy On, разместив на сайте информацию о...
Експорт IT-послуг за 8 місяців зріс на 23%, проте він не врятував загальний обсяг експорту послуг від падіння. Про...