НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
У випуску:Цікава новина про перехід репозиторію Python на GitHub. Ідея була викладена ще в 2014 році в PEP 0481 — Migrate CPython to Git, Github and Phabricator. Нижче...
Ссылки, на которые лучше таки нажать (по мнению автора), отмечены знаком (!)
Что-то вроде новостей
(!) Собственно новость месяца: Pattern Matching...
Співробітникам ІТ-компанії SQUAD повідомили, що команду відправляють в оплачувану відпустку на два тижні. Про це написало джерело...
Українська IT-компанія TechMagic оголосила про придбання польської компанії Hitteps, яка спеціалізується на впровадженні...