НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Після розв’язання росією повномасштабної війни в Україні сформувалося волонтерське об’єднання понад 300 тисяч фахівців, які ведуть...
В первой части я рассказал о своих общих впечатлениях о жизни в Штатах, о культуре и менталитете местных жителей. В этой поделюсь...
За останній рік IT ARMY провела 170 операцій проти 400 російських компаній, розповіли DOU у волонтерському об’єднанні.
Серед останніх...
.jpg&w=160&h=120&zc=1)
По данным тайваньского издания Digitimes, компания Apple выдала производителям довольно скромный заказ на новый планшет iPad Pro....