НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
If you on the lookout for a unique gift for someone special,
but you are unsure what to buy, then we have a great idea for you. Have you considered
creating your own Personalised Star Map? Maybe you don’t know what these are,
so let’s start with...
На передовій загинув розробник зі Львова Тарас Чучман. Він був Senior E-learning Developer, упродовж останніх пʼяти років працював у SoftServe. Він...
Як діяти ІТ-спеціалістам, якщо виник конфлікт із менеджером? Що в роботі менеджерів айтівці й компанії вважають червоним...
Компания Apple объявила, что теперь у студентов и учащихся школ появится ещё больше возможностей для организации учебного...