НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить

Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.

Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.

«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.

За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.

Похожие статьи:
В рамках проходящей сейчас выставки CES 2016 компания Polaroid анонсировала несколько новых смартфонов. Polaroid больше известна своими...
Ізраїльська платформа з управління хмарними інфраструктурами Uniskai від Profisea Labs надає безкоштовний доступ для всіх...
16 січня Верховна Рада підтримала законопроєкт № 10062, який стосується цифровізації Збройних сил України. Про...
Компанія TeamViewer, продукт якої дозволяє отримати віддалений доступ до інших компʼютерів, вирішила повністю...
Статья написана в соавторстве с Дмитрием Ховричем и Мэри Ротарь, Co-Founder IAMPM. Недавно мы с Дмитрием...

Яндекс.Метрика