НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
29% співробітників компаній використовують неперевірені ШІ-агенти для роботи. Йдеться про інструменти штучного інтелекту, які...
ІТ-компанія Go Wombat відкрила офіс у центральній частині іспанського міста Валенсії, повідомили DOU в компанії. У локації вже...
Как и ожидалось, состоялся анонс Huawei Mate 8, который компания назвала своим наиболее продвинутым флагманским смартфоном....
Здавати в оренду житло, купувати цінні папери в індексному фонді, відкрити рахунок для пенсійного накопичення...
