НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
У новому випуску DOU News — новинного дайджесту, в якому ми розповідаємо про головні новини в світі IT, — говоримо про те, чи може ChatGPT від...
97% приватних виробників озброєння та військової техніки сподіваються на зняття експортних обмежень. Вільний експорт дозволив...
Всем привет! Меня зовут Влад Медведовский, и я уже 10-й год работаю в сфере IT. Начинал как разработчик .NET, впрочем удалось...
Luxoft International передала всю російську частку бізнесу до IT-групи IBS. Вона належить бізнесмену Антону Карачинському, який був...
