НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Сергій Шалаєв — допоміг організувати радіозв’язок, Євген Семенов, будучи в зоні бойових дій, продовжував вчитись і шукати своє місце...
Одна з найбільших українських ІТ-компаній Intellias відкриває центр розробки на Закарпатті. Зокрема, новий офіс уже облаштували в центрі...
Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) завершила розробку законопроєкту про оподаткування криптоактивів....
Вот уже год как наш ТОП-25 превратился в ТОП-50. За это время рейтинг вырос с 43 тыс. до 49 тыс. специалистов.
За последние полгода...