НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Hub IT School приглашает всех 26 декабря на встречу Hub AI&BigData meetup #1, посвященную большим данным и искусственному интеллекту. Для всех, кто...
19 квітня під час виконання військових службових завдань загинув Віктор Валєєв. Він був директором асоціації Software Ukraine та раніше...
Діма Малєєв — Engineering Manager у фінтех-компанії Affirm, ютуб-блогер та співавтор подкасту Shit I Know Live.
У новому випуску рубрики...
Представляємо новий формат огляду літніх корпоративів українських ІТ-компаній — відео.
Якщо ви хочете додати свої...