НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
П’ята конференція PyCon Ukraine 2016 відбудеться 23-24 квітня на стадіоні Арена Львів.
На сьогоднішній день, ми вже можемо анонсувати участь...
ІТ-компанія airSlate скорочує близько 170 фахівців у США, Європі, Канаді та Азії. Це зачепить і український офіс, де в airSlate працює...
Привіт, мене звати Микола Гашевський. Я ІТ-консультант та інженер з цифрової трансформації із 15-річним досвідом. Одне...