НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Сьогодні Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт про підвищення податків. Не вистачило двох голосів. Про це повідомили народний...
Андрей Листочкин в программировании уже 14 лет. Он начал свою карьеру с разработки на Java, а со временем перешел на JavaScript. Андрей успел...
У ніч на 17 червня росіяни ракетами та безпілотниками атакували Київ. Внаслідок ударів 14 людей загинули, ще близько 60 поранені. Крім...
В жизни каждого менеджера проекта наступает момент, когда заказчик спрашивает, на что же было потрачено время и почему проект...
