НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Я пообщалась с несколькими ребятами, начинающими разработчиками — Ильей (Software Engineer FrontEnd), программист во втором поколении, 21 год; Ирой...
Компания Samsung представила на выставке CES 2016 новые версии своих смарт-часов Gear S2 Classic, которые были изначально представлены еще в сентябре...
Запись на первое бесплатное занятие онлайн курса. Начало урока 15 мая в 11:00.
Здравствуйте, дорогие друзья и будущие коллеги! Меня...
У Міністерстві оборони працюють над електронним кабінетом військовозобовʼязаних, що допоможе скоротити кількість візитів...