НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Харківська IT-компанія NIX хоче скасувати свідоцтво львівської компанії N-iX на торгівельну марку «N-X» через подібну назву. Це, на думку...
Цього року Міністерство освіти і науки України не проводило учнівських олімпіад через пандемію COVID-19. Та ентузіасти олімпіадного...
За последние 5 лет среди IT-специалистов усилилась тенденция к переезду за границу. Согласно опросу на DOU, твердо намерены...
Антивирусная компания ESET в ходе опроса своих подписчиков выяснила, что примерно 90 % пользователей когда-либо забывали в...