НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Завершуємо цьогорічний зимовий цикл оглядом зарплат керівників компаній і напрямів. Досліджуємо, скільки заробляють C-level, Directors,...
У свіжому дайджесті DOU News обговорюємо перше ІРО від української компанії, повернення до офісів, яке набирає нових обертів, $34,5...
С осени украинская компания 908 перевозит всех своих сотрудников в польский город Вроцлав, сообщил Андрей Хорсев, один...
Нині безплатне протезування можуть отримати всі українці, які цього потребують. Незалежно від того, втратили вони...