НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Осень стала урожайной на проверки ИТ компаний и подтвердила: формула «предупрежден — вооружен» работает. Пока ситуация с проверками...
Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж серии чехлов со съемной QWERTY-клавиатурой для смартфона Samsung Galaxy Note5, который, кроме того,...
Это моя последняя статья на тему, почему кто-то должен получать денег больше, а налогов платить меньше. (См. предыдущие: про пользу...
Компанія FRACTAL (раніше Netpeak Group) придбав інфлюенс-маркетинг агенцію WhyNot? Enot, засновану Євгеном Таллером у 2019 році. Це перший вихід...