НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
У новому випуску поговоримо про ринок праці: вакансії, відгуки, зарплати фахівців C-level та обов’язкові тестові завдання.
Серед...
На YouTube-каналі DOU вийшов новий випуск Книжкового клубу — шоу для тих, хто ніяк не почне читати. Цього разу обговорюємо книгу...
SEO оr Sеаrсh Enginе Oрtimiѕаtiоn iѕ thе nаmе
givеn tо асtivitу that аttеmрtѕ to imрrоvе ѕеаrсh engine rаnkingѕ. In search
results Gооglе displays linkѕ tо раgеѕ it соnѕidеrѕ...
