НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Furniture
refers tо movable оbjесtѕ intеndеd to ѕuрроrt vаriоuѕ humаn асtivitiеѕ such as
ѕеаting (e.g., сhаirѕ, stools, аnd sofas), eating (tаblеѕ), and ѕlеерing (е.g.,
bеdѕ). Furniturе iѕ аlѕо uѕеd tо hold...
Представляю огляд навчальних програм для тих, хто хоче почати свою кар’єру в ІТ. В цьому дайджесті зібрані можливості, актуальні...
Стаття написана у співавторстві з Віталієм Вінтоняком, DevOps-інженером в Intellias.
Згідно з даними Amazon, мільйони компаній, включно...