НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував послугу автоматичної реєстрації ТОВ для фізичних осіб. Нині...
Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили нового троянца, который способен похищать деньги с банковских счетов...
Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги до роботи мобільних...
У новому YouTube-інтерв’ю DOU поспілкувався з Миколою Ткаченком, керівником Prozorro. Він розповів, як працює екосистема...