Банк Литви оштрафував Revolut на 3,5 млн євро за недоліки в системах фінмоніторингу

Литовський центральний банк наклав штраф у розмірі 3,5 мільйона євро на необанк Revolut. Під час планової перевірки виявили, що компанія не завжди коректно відслідковувала підозрілі фінансові операції.

Про це повідомляє Reuters.

Представники компанії зазначили, що розслідування не виявило випадків відмивання грошей, а проблеми стосуються удосконалення існуючих процедур контролю.

«Revolut Bank дотримується найвищих стандартів дотримання нормативних вимог і співпрацює з Центральним банком Литви задля вживання негайних заходів для усунення процедурних недоліків», — додали у Revolut.

Штраф став рекордним для литовського регулятора. Хоча, за даними Forbes Україна, становить лише 0,38% від річного доходу компанії у Європі. Revolut працює в ЄС саме за литовською банківською ліцензією, тому перебуває під контролем литовського і європейського регуляторів.

Нагадаємо, що Revolut запрацював в Україні 11 лютого з обмеженим спектром послуг, оскільки не мав ліцензії. Представник необанку, який відповідає за запуск Revolut на нових ринках, зокрема в Україні, Дмитро Стрельчук розповів DOU, що компанія планує отримати локальну ліцензую до кінця 2025 року. 7 квітня стало відомо, що Revolut призупинив реєстрацію нових користувачів в Україні.

Похожие статьи:
Дисклеймер. При написании статьи ни один чиновник не пострадал.Все совпадения случайны, имена выдуманы. Всем привет, меня зовут...
Как сообщил председатель правления директоров компании Quanta Computer Барри Лэм (Barry Lam), в настоящий момент второе поколение...
У свіжому випуску новинного дайджесту DOU News розповідаємо про зустріч бізнесу з президентом України Володимиром...
16 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10062, який стосується цифровізації Збройних сил України....
Тарас Кльоба — Big Data Engineering Manager у SoftServe і співзасновник спільноти PostgreSQL Ukraine. Свого часу він облишив...
Яндекс.Метрика