Банк Литви оштрафував Revolut на 3,5 млн євро за недоліки в системах фінмоніторингу

Литовський центральний банк наклав штраф у розмірі 3,5 мільйона євро на необанк Revolut. Під час планової перевірки виявили, що компанія не завжди коректно відслідковувала підозрілі фінансові операції.

Про це повідомляє Reuters.

Представники компанії зазначили, що розслідування не виявило випадків відмивання грошей, а проблеми стосуються удосконалення існуючих процедур контролю.

«Revolut Bank дотримується найвищих стандартів дотримання нормативних вимог і співпрацює з Центральним банком Литви задля вживання негайних заходів для усунення процедурних недоліків», — додали у Revolut.

Штраф став рекордним для литовського регулятора. Хоча, за даними Forbes Україна, становить лише 0,38% від річного доходу компанії у Європі. Revolut працює в ЄС саме за литовською банківською ліцензією, тому перебуває під контролем литовського і європейського регуляторів.

Нагадаємо, що Revolut запрацював в Україні 11 лютого з обмеженим спектром послуг, оскільки не мав ліцензії. Представник необанку, який відповідає за запуск Revolut на нових ринках, зокрема в Україні, Дмитро Стрельчук розповів DOU, що компанія планує отримати локальну ліцензую до кінця 2025 року. 7 квітня стало відомо, що Revolut призупинив реєстрацію нових користувачів в Україні.

Похожие статьи:
16 січня Верховна Рада підтримала законопроєкт № 10062, який стосується цифровізації Збройних сил України. Про це повідомив народний...
Уперше за 32 роки КПІ змінив ректора. Ним став 45-річний уродженець Ужгорода, професор, кандидат філософських наук Анатолій...
У рубриці DOU Проектор всі охочі можуть презентувати свій продукт (як стартап, так і ламповий pet-проект). Якщо вам є про...
Prometheus анонсував додатковий набір на безплатне навчання на програмах Google Career Certificate на Coursera. 500 слухачів останнього...
Всем привет. В последнее время я зарабатываю на жизнь консультациями по разработке компиляторов, парсеров, DSL...
Яндекс.Метрика