Банк Литви оштрафував Revolut на 3,5 млн євро за недоліки в системах фінмоніторингу

Литовський центральний банк наклав штраф у розмірі 3,5 мільйона євро на необанк Revolut. Під час планової перевірки виявили, що компанія не завжди коректно відслідковувала підозрілі фінансові операції.

Про це повідомляє Reuters.

Представники компанії зазначили, що розслідування не виявило випадків відмивання грошей, а проблеми стосуються удосконалення існуючих процедур контролю.

«Revolut Bank дотримується найвищих стандартів дотримання нормативних вимог і співпрацює з Центральним банком Литви задля вживання негайних заходів для усунення процедурних недоліків», — додали у Revolut.

Штраф став рекордним для литовського регулятора. Хоча, за даними Forbes Україна, становить лише 0,38% від річного доходу компанії у Європі. Revolut працює в ЄС саме за литовською банківською ліцензією, тому перебуває під контролем литовського і європейського регуляторів.

Нагадаємо, що Revolut запрацював в Україні 11 лютого з обмеженим спектром послуг, оскільки не мав ліцензії. Представник необанку, який відповідає за запуск Revolut на нових ринках, зокрема в Україні, Дмитро Стрельчук розповів DOU, що компанія планує отримати локальну ліцензую до кінця 2025 року. 7 квітня стало відомо, що Revolut призупинив реєстрацію нових користувачів в Україні.

Похожие статьи:
Всем привет! Каждый, кто стремится к совершенству, формирует для себя ряд правил, которые помогают ему двигаться в выбранном...
В рамках iForum 2017 года сооснователь и СТО сервиса для планирования путешествий TripMyDream Тарас Полищук рассказал, как и для чего...
[Об авторе: Владимир Железняк — 17 лет в отрасли, много всякого повидал, был многократно уволен, взлетал и падал.] В первой...
Віталій Кармазінський обійняв посаду керівного директора Luxoft Ukraine, замінивши на цій посаді Олександру Альхімович, яка йде...
Американська корпорація Xerox Holdings Corp. припинила поставки своєї продукції в росію і продовжує стежити за ситуацією в цій...
Яндекс.Метрика