Банк Литви оштрафував Revolut на 3,5 млн євро за недоліки в системах фінмоніторингу

Литовський центральний банк наклав штраф у розмірі 3,5 мільйона євро на необанк Revolut. Під час планової перевірки виявили, що компанія не завжди коректно відслідковувала підозрілі фінансові операції.

Про це повідомляє Reuters.

Представники компанії зазначили, що розслідування не виявило випадків відмивання грошей, а проблеми стосуються удосконалення існуючих процедур контролю.

«Revolut Bank дотримується найвищих стандартів дотримання нормативних вимог і співпрацює з Центральним банком Литви задля вживання негайних заходів для усунення процедурних недоліків», — додали у Revolut.

Штраф став рекордним для литовського регулятора. Хоча, за даними Forbes Україна, становить лише 0,38% від річного доходу компанії у Європі. Revolut працює в ЄС саме за литовською банківською ліцензією, тому перебуває під контролем литовського і європейського регуляторів.

Нагадаємо, що Revolut запрацював в Україні 11 лютого з обмеженим спектром послуг, оскільки не мав ліцензії. Представник необанку, який відповідає за запуск Revolut на нових ринках, зокрема в Україні, Дмитро Стрельчук розповів DOU, що компанія планує отримати локальну ліцензую до кінця 2025 року. 7 квітня стало відомо, що Revolut призупинив реєстрацію нових користувачів в Україні.

Похожие статьи:
Стало известно, что компания PepsiCo намерена выпустить смартфон под собственной маркой. По данным китайских источников, смартфон и...
Смартфон Meizu Pro 5, который был представлен в конце прошлого месяца, должен был поступить в продажу с 12 октября. Но эти планы...
Це друга частина нашого поглибленого туторіалу з розгортання Rails-додатків на Amazon EC2 за допомогою Сhef. У попередній...
В рубриці DOU Labs ми запрошуємо IT-компанії ділитись досвідом власних цікавих розробок та внутрішніх технологічних...
Неделю спустя после выхода на Тайване планшета Samsung Galaxy Tab E 8.0 с поддержкой сетей 4G LTE, стало известно, что у него...
Яндекс.Метрика